未婚妻和竹马领证,我撤资你急了

催梗打工人

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第88章 越级报告压住了几亿元

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加密报告送入合规通道后,沈氏大厦顶层的会议灯一直亮着。

梁冰提前返回总裁办公室,将苏宇寒提交的股权穿透图放到沈卿面前。

沈卿翻到第三页,手指停在那几家空壳公司的关联律师名单上。

“瑞风科技的投资协议,原定什么时候签?”

“周五上午十点,董事会已经通过投资框架,财务准备拨付第一笔资金……”

“第一笔多少?”

“八亿,后续还有可转债和产业协同款,总额超过三十亿……”

沈卿合上文件:“取消周五签约,所有对接暂停……”

梁冰问:“直接终止?”

“先暂停,法务和外部审计进场,查清这几家开曼主体与瑞风科技的实际关系……”

许锋将电话拨给法务部:“把瑞风项目列入一级风险核查,冻结投资款,不准任何人向对方发出正式终止通知……”

沈卿抬头:“为什么不直接撕破脸?”

“对方费尽力气搭好这套结构,不会只为骗八亿,瑞风科技只是入口……”

“如果现在终止,他们会转移剩余证据……”

梁冰接过话:“苏宇寒也提到,瑞风此前接触过五家机构,全部在穿透海外母公司后退出,这说明对方一直在等一个愿意入局的投资人……”

沈卿翻回股权图:“他们等的是沈氏……”

“沈氏资金规模足够,产业链也能为它的专利和设备提供真实掩护,一旦资金进入,关联交易就能被包装成产业协同……”

许锋的电话响起。

“沈总,瑞风科技发来询问,想确认周五的签约是否照常……”

“回复他们,项目组正在补充材料,签约时间不变……”

许锋停了一下:“不变?”

“对,先让他们以为我们没有发现核心问题……”

梁冰看向沈卿:“要继续谈?”

“不是谈,是取证……”

沈卿指向报告里的海外主体:“把所有付款条款改成分阶段监管,要求每一笔技术服务费提供实际交付凭证,设备采购必须经过第三方验收,海外母公司不得直接收取投资款……”

许锋明白过来:“他们不会接受……”

“那就让他们拒绝,并把拒绝过程留下来……”

下午三点,瑞风科技回函。

对方接受分期拨款,却拒绝第三方验收,理由是商业机密;接受国内主体监管,却要求海外技术服务费一次性支付;接受设备清单核对,却不同意披露最终供应商。

法务人员将回函投到屏幕上。

梁冰冷声道:“每一条都在保护资金出去的路径……”

苏宇寒被许锋带进会议室时,沈卿正在看那份回函。

许锋介绍:“报告由他完成,海外关联方由他负责交叉核验……”

沈卿没有让他坐下:“你提交越级报告前,谁批准的?”

“梁冰签了风险责任确认……”

“我问的是你。”

“没人批准……”

“那你违反了什么?”

“跨部门项目资料应经指定负责人审核后提交,但当时指定负责人已停职,替代节点没有配置,账户还在申请注销……”

“你倒是把理由准备得很齐……”

“不是理由,是事实……”

沈卿把回函推过去:“说说瑞风科技在做什么?”

苏宇寒拿起文件:“借真实业务包装资金转移,国内主体负责制造收入和订单,海外母公司负责收取技术、设备与授权费用,投资方若要求回购,回购资金会通过关联债务压回国内主体,最终把损失留给投资人……”

许锋问:“有直接证据吗?”

“目前没有最终受益人的实名证据,但有三组结构证据,第一,开曼主体使用同一代理律师,第二,相关收款银行与鼎辉旧订单重合,第三,瑞风科技拒绝所有能验证实际交付的条款……”

沈卿问:“这三组证据能不能阻止投资?”

“足够触发一级尽调,不足够在公开场合指控诈骗……”

“如果外部审计查不到最终受益人呢?”

“就查资金离开之后的用途,受益人可以藏在信托里,采购合同和付款路径藏不了……”

沈卿看着他:“你和苏家旧账有关系,为什么没有把银戒指里的代码交出来?”

会议内的几个人都抬起头。

苏宇寒没有躲避:“因为代码还没形成可核验的收益……”

“你把公司机密当筹码?”

“我把可验证信息按价值出售,之前的鼎辉名称抵扣五千,代码如果能挽回损失,应该按结果计价……”

许锋皱眉:“你现在是在和沈总谈钱?”

“我一直在谈钱,债务不是靠荣誉还清的……”

沈卿端起桌边的咖啡,没有喝。

“瑞风项目若因此暂停,沈氏少赚多少?”

“按原投资模型,账面收益约六亿,实际风险损失至少三十亿,若牵连产业园采购和海外专利授权,损失还会往上走……”

“你凭什么判断?”

“瑞风科技过去十二个月的现金流与利润不匹配,利润增长来自应收账款,现金却被关联采购抽走,国内业务越好,海外付款越多……”

“数据没有证明它一定会出事……”

“投资也不是等出事以后才做风控……”

沈卿把咖啡杯放回桌面:“许锋,通知梁越,暂停瑞风科技的所有产业合作,撤回沈氏派驻的技术团队,保留谈判窗口……”

许锋点头,转身准备离开。

办公室门外传来急促脚步声,法务部负责人拿着新文件赶来。

“沈总,瑞风科技已经向媒体放出消息,说沈氏突然毁约,恶意打压国内科技企业……”

梁冰接过手机,新闻稿标题已经登上财经平台。

《沈氏资本借尽调施压,瑞风科技融资受阻》。

法务负责人急道:“如果我们公开解释,必须披露部分尽调结论,瑞风就会反咬商业诽谤……”

沈卿问:“瑞风的融资消息是谁放出去的?”

“对方公关团队,稿件里还提到沈氏产业园的技术缺口……”

苏宇寒翻看新闻稿:“不是临时写的,里面用了沈氏内部项目编号,连二期设备采购时间都准确……”

许锋转身:“内部泄密?”

“瑞风拿到过沈氏项目资料,或者沈氏内部有人把资料给了他们……”

沈卿抬手:“查新闻稿里的内部编号来源,先别回应媒体……”

法务负责人犹豫:“市场会把沉默理解成默认……”

“让市场理解,等证据出来再说……”

梁冰看向苏宇寒:“你提交的报告里,有没有查过瑞风科技接触过沈氏哪些人?”

“没有完整权限,但可以从会议邀请、资料下载和供应商通讯录入手……”

许锋提醒:“内部权限刚收紧,不能再扩大读取范围……”

沈卿开口:“给他项目级只读权限,梁冰监督,许锋负责留痕……”

许锋应下:“明白……”

苏宇寒回到数据部后,系统已新增瑞风科技专项任务。

他先调取对方来访记录,再比对沈氏内部项目编号的访问日志。

瑞风团队来过沈氏三次。

第一次接触产业园项目资料,第二次参加技术交流,第三次拿到新能源设备采购预测。

三次会议的资料下载人不同,可最终都经过同一个共享账号转发。

账号归属:马国豪。

赵晓宁站在旁边,声音发紧:“他刚来沈氏,就能拿到这些资料?”

“他的权限不是普通副总监权限……”

“那他为什么要把资料给瑞风?”

“先别下结论,查转发链……”

苏宇寒继续向下追踪,发现共享账号的登录地点分散在总部、国际酒店和一家私人会所。

其中一次登录发生在马国豪尚未入职前。

赵晓宁问:“有人提前替他用过账号?”

“也可能是他借用过别人的身份……”

“那要不要告诉沈总?”

“先把证据链补全……”

页面底部弹出一条新提示。

瑞风科技撤回了周五签约邀请。

紧跟着,海外两家控股母公司同时发起股权变更申请,董事名单开始替换,代理律师也提交了终止委托文件。

赵晓宁急道:“他们要跑!”

苏宇寒将所有页面封存,按下内部报警键。

“通知梁冰,瑞风开始清理架构……”

梁冰很快赶到:“有多少变化?”

“两个开曼主体换董事,代理律师终止委托,三家国内供应商提前收款,资金正在向境外转移……”

“能不能拦?”

“银行端还来得及,海外端只能申请冻结……”

许锋接到电话后把情况报给沈卿。

不到十分钟,法务、审计和银行团队同步进场,瑞风科技的国内账户被申请保全,尚未支付的产业合作款全部暂停。

瑞风董事长再次来电,语气已经失去先前的客气。

“沈总,你们无权冻结瑞风账户,这是恶意打压!”

沈卿接过免提:“账户保全依据的是异常付款和未完成交付,不是舆论稿……”

“你们拿不出诈骗证据!”

“所以我们只冻结未履行合同对应的款项,没有动你的正常经营账户……”

对方停了几秒:“沈氏若继续这样做,瑞风会向监管部门投诉,也会公开你们的尽调方式!”

沈卿语气没有变化:“请便,投诉材料记得附上你们拒绝第三方验收的回函……”

电话被挂断。

会议室里没人说话。

许锋问:“瑞风退得这么快,说明他们怕什么?”

苏宇寒看着屏幕上的股权变化记录,给出了答案。

“他们怕的不是沈氏暂停投资,他们怕我们继续查下去……”

沈卿抬头:“继续查,查到他们愿意露出真正的收款人……”

而在数据终端最底层,一条被隐藏的历史记录刚刚恢复。

最后一次共享账号登录地点,正是沈氏大厦顶层。

时间,发生在沈卿下达调查命令之前。

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